Централизация и консолидация на enterprise-уровне разрозненных активностей по противодействию финансовым преступлениям и решению различных задач соответствия регулятивным требованиям (compliance) и обеспечения корпоративной безопасности позволяет организациям получить полное, всестороннее понимание о рисках, обеспечить эффективное реагирование на возникающие риски и организацию соответствующих превентивных действий.
Для автоматизации процессов управления оповещениями о выявленных рисках и инцидентах и ведения корпоративных расследований, организациям необходимы эффективные инструменты. Потребность в таких инструментах возникает при решении самых различных задач, которые требуют консолидированной оценки риска и оперативного реагирования пользователей. Для создания эффективных решений важно обеспечить организацию рабочих процессов (workflow) обработки инцидентов и проведения расследований, предоставить возможности сопутствующего анализа данных и гибкий механизм принятия решений по инцидентам с возможностью документирования и обеспечения полного аудита для всех процессов.
Компания DIS Group предлагает проверенные на практике решения, позволяющие заказчикам получить сводное, унифицированное понимание о риске для всех бизнес-подразделений и направлений бизнеса, географических местоположений и типов риска. Вся необходимая информация предоставляется в одной системе. Для пользователей системы предоставляются широкие возможности, включая следующие:
- управление оповещениями о возникающих рисках и инцидентах и ведение дел; организация многопользовательской работы;
- консолидация данных из множества источников данных, а также консолидация данных о рисках, полученных из различных внешних систем;
- организация и управление рабочими процессами (workflow) ведения расследований;
- возможности Business Intelligence, визуальной аналитики, анализа данных и получения отчетности;
Применение таких решений позволяет бизнесу серьезно оптимизировать операционную деятельность по предотвращению финансовых преступлений, обеспечению регулятивных требований (compliance) и решению задач корпоративной безопасности и значительно снизить соответствующие затраты.
Дополнительно заказчикам могут быть предоставлены следующие возможности:
- автоматизация рутинных задач в ходе проведения расследований, фокус на расследование, а не на сопутствующие операции (например, специальный робот в ходе расследования может вместо пользователя заходить в различные экранные формы, использующихся в компании систем и делать множество необходимых операций типа copy-paste с переносом нужных данных в среду расследований);
- контроль качества ведения расследований;
- анализ продуктивности ведения расследований;
- управление расследованием для автоматизации сбора доказательств;
- нотификации и аттестации; нотификации пользователей о новых политиках, процедурах и регуляциях, изменениях в них, и сбор ответных данных об аттестациях для целей аудита;
- выявление поведенческих аномалий для идентификации рисков
При создании решений для консолидированных оценок риска, управления инцидентами и ведения корпоративных расследований, DIS Group использует проверенную и успешно применяемую в лидирующих мировых финансовых организациях платформу противодействия финансовым преступлениям от ведущего мирового поставщика – компании NICE Actimize и специализированную, настраиваемую под требования заказчика, среду управления оповещениями и ведения расследований Actimize Enterprise Risk Case Manager (ERCM).
