Предлагаемые решения обеспечивают покрытие в следующих областях:
- противодействие мошенничеству, создание эффективных высокопроизводительных антифрод-систем для различных направлений деятельности;
- AML (anti money laundering) и compliance:
- противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с российскими и зарубежными регулятивными требованиями;
- управление риском клиентов CDD/KYC (Customer Due Diligence/Know Your Customer);
- мониторинг по спискам наблюдения;
- соответствие требованиям FATCA и аналогов (“евро-FATCA”)
- compliance на финансовых рынках, эффективное противодействие манипулированию и инсайду на финансовых рынках в соответствии с российскими и зарубежными регулятивными требованиями, управление конфликтами интересов;
- автоматизация процессов ведения расследований и управления инцидентами в организациях для реагирования на возникающие риски в любых областях бизнеса организации
При создании решений мы используем проверенную и успешно применяемую в лидирующих мировых финансовых организациях платформу противодействия финансовым преступлениям от ведущего мирового поставщика* – компании NICE Actimize. Для обеспечения потребностей заказчика возможно использование широкого перечня встроенных возможностей, предлагаемых поставщиком, а также создание специализированных решений, учитывающих уникальные требования и особенности окружения заказчика.
* NICE Actimize – лидер в категории противодействие Financial Crime согласно независимому отчету “Chartis’s RiskTech100” 2017.
