Модуль изображения
5

Знаете ли Вы главное о противодействии финансовым преступлениям?

1 / 7

Что такое антифрод?

2 / 7

На чем основана логика процесса обнаружения в системе фрод-мониторинга?

3 / 7

Может ли система фрод-мониторинга автоматически блокировать подозрительную финансовую транзакцию?

4 / 7

Термины «AML» и «ПОД/ФТ» тождественны?

5 / 7

Являются ли требования законов и подзаконных актов, регулирующих деятельность в области ПОД/ФТ, обязательными для организаций, ведущих деятельность в РФ?

6 / 7

В каких режимах работают системы AML и фрод-мониторинга?

7 / 7

Назовите мировое лидирующее решение для крупного бизнеса в области противодействия финансовым преступлениям.

Ваша оценка

Средний балл 74%

Даю согласие на обработку персональных данных.

Пройти другие тесты

Противодействие финансовым преступлениям

Для решения задач по борьбе с финансовыми преступлениями, предотвращения мошенничества, управления рисками и обеспечения соответствия регулятивным требованиям компании внедряются специализированные высокопроизводительные решения.

Будьте в курсе основных трендов.

Пройдите тест  и получите электронную книгу в подарок!

Оставить сообщение