Nice Actimize эффективно защищает банк «Точка» от мошенничеств

Клиент: «Точка» (ранее «Банк24.ру»)

Индустрия: Банковский сектор

Решение: NICE Actimize Anti-Fraud

Технологии: Противодействие финансовым преступлениям

Модуль изображения

Бизнес-задача

«Точка» – филиал банка «Открытие», который был создан на основе ИТ-сервисов ликвидированного «Банк24.ру». Среди этих сервисов – система по борьбе с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

В «Банке24.ру» необходимость системы возникла из-за того, что участились случаи нелегального перевода денежных средств со счетов юридических лиц во всем банковском секторе России.

Решение

В качестве основы для системы по борьбе с мошенничествами была выбрана промышленная антифрод-платформа Nice Actimize.

Решение внедрялось силами трех команд: сотрудников «Банка24.ру», специалистов DIS Group и вендора NICE Actimize. В состав комплексного решения вошло несколько модулей. Модуль по борьбе с мошенничеством в сфере ДБО для юридических лиц осуществляет проверку оказания банковских услуг онлайн. Actimize RCM – web-интерфейс для проведения расследований. Модуль Policy Manager позволяет бизнес-аналитикам дополнительно настраивать правила в результате разоблачения новых схем мошенничества. Actimize Visual Modeler служит для ИТ-специалистов средой разработки правил. Также используется модуль интеграции данных для анализа в онлайн- режиме при помощи web-сервисов.

Результат

Система на основе промышленной платформы NICE Actimize показала свою эффективность для предотвращения мошенничеств и в «Банк24.ру», и в «Точка». Она позволила сократить репутационные риски и помогает избегать потерь из-за мошенничеств.

Избранные истории успеха клиентов

Узнать больше
Изображения баннера
Узнать больше
Изображения баннера
Узнать больше
Изображения баннера
Посмотреть все истории успеха

У вас возникли вопросы?

Обучение

Записаться на тренинг

Поддержка

Получить поддержку

Свяжитесь с нами

Оставить сообщение