Логотип сайта
Логотип фиксированного хедера
Мобильный логотип
  • Технологии
    • Управление данными
      • О платформе Informatica
      • Супермаркет данных
        • Axon Data Governance
        • Enterprise Data Catalog
        • Enterprise Data Preparation
      • Интеграция данных
        • PowerCenter
        • Informatica Integration Hub
        • Real-Time Data Integration
        • B2B Data Exchange
        • Advanced Data Transformation
        • Enterprise Data Catalog
      • Управление мастер-данными
        • Master Data Management Software
        • Product 360 (PIM)
        • Customer 360
        • Relate 360
      • Защита чувствительных данных
        • Data Privacy Management
        • Data Masking
      • Качество данных
        • Informatica Data Quality
      • Big Data
        • Enterprise Data Catalog
        • Data Engineering Integration
        • Enterprise Data Preparation
        • Data Engineering Streaming
        • Среда хранения и обработки данных Arenadata
      • Data Governance
        • Enterprise Data Catalog
        • Axon Data Governance
    • Бизнес-аналитика
    • Профессиональное управление знаниями
      • KMS Lighthouse
    • Управление ИТ
      • Управление потоками данных и процессами
      • Платформа управления ИТ-услугами
      • Автоматизация бизнес-процессов
      • Мониторинг ИТ-сервисов
    • Интеллектуальное рабочее место
    • Противодействие финансовым преступлениям
      • О платформе NiceActimize
      • Enterprise Risk Case Management
      • Противодействие отмыванию денег
      • Compliance на финансовых рынках
      • Антифрод
  • Бизнес-решения
    • Супермаркет данных
    • Data Governance
    • Управление потоками данных и процессами
    • Аналитика нового поколения
    • Сustomer Experience
    • Решение в области Big Data
    • Противодействие финансовым преступлениям
  • Консалтинг
  • Заказчики
  • Ресурсы
    • Мероприятия
    • Электронные книги
    • Вебинары в записи
    • Блог компании DIS Group
    • Спроси эксперта
    • Ток-шоу Game Changers
  • Обучение
    • О Тренинг-центре DIS Group
      • Путь развития компетенций
    • Все тренинги
      • ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ – INFORMATICA DEVELOPER
      • BIG DATA ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
      • POWEREXCHANGE ДЛЯ ORACLE CDC
      • BUSINESS GLOSSARY ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
      • METADATA MANAGER ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
      • POWERCENTER: ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ. УРОВЕНЬ 2
      • TEST DATA MANAGEMENT ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
      • DATA QUALITY ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
      • DATA QUALITY ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ. УРОВЕНЬ 2
      • АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ INFORMATICA
      • POWERCENTER: ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
      • AXON ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ
      • AXON ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
      • ENTERPRISE DATA CATALOG ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
      • ENTERPRISE DATA CATALOG ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ
      • INFORMATICA ANALYST, DATA DISCOVERY И ПРОФИЛИРОВАНИЕ
  • О компании
    • Контакты компании
    • Новости DIS Group
    • СМИ о нас
    • Партнеры
    • Вакансии
    • Техническая поддержка
  • en
Пред.23 – 26 мая Informatica представит миру грандиозное событие – Informatica World 201627 марта 2016След.В Алматы прошла конференция компании DIS Group для представителей контактных центров и служб по обслуживанию клиентов «Современные технологии для обслуживания клиентов: эффективно, качественно и с минимумом затрат»25 апреля 2016
  • NiceActimize
  • Новости DIS Group
  • Противодействие финансовым преступлениям

Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering

31.03.2016в NiceActimize

Банк “Возрождение” и партнер проекта, компания DIS Group, сообщают об успешном внедрении трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (Соответствие требованиям FATCA*), CDD (Проверка и оценка риска клиентов в целях ПОД/ФТ) и WLF (Проверка клиентов и транзакций по контрольным спискам (перечень экстремистов, публичных должностных лиц и другие).

Банк «Возрождение», как и другие кредитные и финансовые организации, исполняет требования регулирующих органов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Для реализации данной задачи банк «Возрождение» выбрал промышленное решение NICE Actimize AML от ведущего мирового производителя и поставщика единой платформы для борьбы с различными видами финансовых преступлений.  Данное решение является признанным лидером по мнению ведущих независимых аналитических агентств, внедрено и успешно используется в крупнейших финансовых институтах, включая TOP 10 глобальных банков: Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Societe Generale, Lloyds, Barclays, HSBC, FINRA и многие другие.

В России решение NICE Actimize успешно используется во многих финансовых институтах, в том числе в Альфа банке, ВТБ Капитале, Сбербанк КИБ. В рамках проектов услуги по внедрению решений оказывает проектная команда DIS Group, обладающая экспертными знаниями в области противодействия финансовым преступлениям и реализовавшая ряд проектов с использованием решений NICE Actimize. Компания DIS Group является эксклюзивным авторизованным дистрибутором и представителем компании NICE Actimize на территории РФ и странах СНГ.

Комплекс решений NICE Actimize AML предоставляет возможности для полного покрытия потребностей Банка в области решения задач обеспечения соответствия регулятивным требованиям в области ПОД/ФТ. Проект включает в себя внедрение четырех специализированных модулей, реализованных на единой технологической платформе.

FATCA Compliance – модуль, обеспечивающий соответствие требованиям закона FATCA. Модуль системы автоматизирует проверку всех клиентов Банка на выявление граждан США.

WLF (Watch List Filtering) – модуль, предназначенный для фильтрации/проверки клиентской информации по спискам особого наблюдения. В банке «Возрождение» комплексный отбор осуществляется по различным спискам, включая перечень экстремистов, публичных должностных лиц и другие. Данная функция позволяет выявлять физических и юридических лиц, в отношении которых действуют определенные санкции или которым сопутствуют определенные риски, а также для организации работы с этими лицами.

CDD (Customer Due Diligence) – модуль, предназначенный для оценки и управления риском клиента, позволяет выполнять оценку риска, ассоциированную с предоставленными и изменяющимися характеристиками клиента, его продуктами и услугами, ожидаемым поведением и т.п. В банке «Возрождение» реализована оценка риска клиента по риск-факторам различного вида.

В апреле 2016 года запланирована передача в эксплуатацию модуля SAM (Suspicious Activity Monitoring), отвечающего за автоматизацию процессов мониторинга и выявления подозрительных операций клиентов Банка.

Перечисленные модули построены на общей платформе и доступны как индивидуально, так и в составе интегрированного предложения. Каждый модуль обеспечивает быстрое внедрение и возможности гибкой настройки для эффективного выполнения всех требований в области AML compliance.

«Цель реализации проекта – значительное снижение репутационных и правовых рисков Банка, своевременное выявление подозрительных операций и клиентов. Более того, благодаря проекту мы намерены повысить эффективность процессов, связанных с с выявлением недобросовестных клиентов» – сказал о проекте Алексей Иванов, Директор по информационным технологиям Банка «Возрождение».

* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — американский закон о налогообложении иностранных счетов, главная цель которого препятствовать уклонению от уплаты налогов американских граждан, работающих и проживающих на территории других государств. Закон обязывает банки и другие финансовые институты идентифицировать среди своих клиентов налоговых резидентов США и предоставлять информацию о них в налоговую службу США (IRS). Для банков, которые не присоединятся к FATCA, предусмотрено наказание. Санкции могут быть назначены в виде штрафов, а в отдельных случаях будет применяться закрытие корсчетов.

О DIS Group

DIS Group представляет в России и странах СНГ решения мировых лидеров в области работы с данными: Informatica, NICE, NICE Actimize, KMS lighthouse. Компания оказывать полный комплекс услуг по внедрению решений, консалтингу, технической поддержки и обучению. Клиенты DIS Group – крупнейшие компании России и СНГ различных отраслей: Сбербанк России, Альфа Банк, ВТБ, Райффайзен Банк, Номос-банк, Народный банк Казахстан, Банк Тинькофф, ВымпелКом, Yota, TELE2, Мегафон, Северсталь, Тандер (Сеть «Магнит»), Роснефть, S7 и другие.

Поиск

Рубрики

  • Истории успеха (291)
    • Индустрия (128)
      • Банковский сектор (23)
      • Государственный сектор (1)
      • Другие (13)
      • Медицина (16)
      • Нефтегаз и энергетика (9)
      • Промышленность (7)
      • Розница (15)
      • Сельское хозяйство (2)
      • Страхование (19)
      • Телекоммуникации (18)
      • Транспорт (8)
      • Финансовые организации (2)
    • Решение (219)
      • Data governance (53)
      • E-commerce и омниканальность (32)
      • Аналитика нового поколения (80)
      • Противодействие финансовым преступлениям (4)
      • Решение в области Big Data (41)
      • Сustomer Experience (54)
    • Технологии (277)
      • Big Data (52)
      • NiceActimize (4)
      • Бизнес-аналитика (10)
      • Защита данных (15)
      • Интеграция данных (54)
      • Качество данных (21)
      • Система управления знаниями (53)
      • Технологии Data Governance (30)
      • Управление ИТ (38)
      • Управление мастер-данными (26)
  • Книги (10)
  • Новости компании (527)
    • Блог компании DIS Group (151)
    • Мероприятия (100)
      • Вебинары в записи (41)
    • Новости DIS Group (229)
    • СМИ о нас (37)
  • Опросы (6)
  • Ответы эксперта (21)
Модуль изображения

Мы упрощаем работу с данными и информацией, предоставляя новые возможности для роста бизнеса.
Email: info@dis-group.ru
Телефон: +7 495 645-0201, факс +7 495 645-0188
125284, Москва, Ленинградский проспект 31А, стр1, 6 этаж, БЦ «МонАрх»

Решения
Data Governance
Аналитика нового поколения
E-commerce и омниканальность
Сustomer Experience
Решение в области Big Data
Противодействие финансовым преступлениям
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • LInkedIn
  • Youtube
Подписаться на новости

Будьте в курсе последних тенденций вместе с нами.

  • Новости рынка
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения обслуживания. Подробнее см. в Политике конфиденциальности DIS Group. Принять
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

Этот веб-сайт использует куки для улучшения вашей навигации по сайту. Из этих файлов cookie файлы, которые классифицируются по мере необходимости, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Эти куки будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваш опыт просмотра.
Privacy Overview

Этот веб-сайт использует куки для улучшения вашей навигации по сайту. Из этих файлов cookie файлы, которые классифицируются по мере необходимости, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Эти куки будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваш опыт просмотра.

Necessary Always Enabled

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.