Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества Nice Actimize

Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества Nice Actimize

Банк «Открытие» запустил зонтичный комплекс превентивного мониторинга для выявления мошеннических схем, который позволяет централизованно контролировать более 15 систем банка. Это дает возможность банку создавать комплексные критерии выявления подозрительных транзакций и

Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering

Банк «Возрождение» внедряет комплексное решение NICE Actimize Anti-Money Laundering

Банк “Возрождение” и партнер проекта, компания DIS Group, сообщают об успешном внедрении трех модулей системы NICE Actimize AML: FATCA Compliance (Соответствие требованиям FATCA*), CDD (Проверка и оценка риска клиентов в