Первое в России внедрение решения NICE Actimize по борьбе с финансовым мошенничеством в сфере ДБО
Компания DIS Group, дистрибьютор и партнер компании NICE Actimize в России и странах СНГ, сообщает о завершении проекта создания системы по борьбе с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в «Банк24.ру» (ОАО).
Проект был инициирован Банком24.ру в 2011 году в связи с участившимся в банковском секторе России случаями нелегального перевода денежных средств со счетов юридических лиц. Руководство Банка24.ру приняло стратегическое решение о создании на базе промышленного средства Actimize – ведущей платформы в области антифрод-решений – надежной системы по борьбе с финансовыми преступлениями.
Решение внедрялось силами трех команд: сотрудников Банка24.ру, специалистов DIS Group и вендора NICE Actimize. В состав комплексного решения вошли:
- Модуль по борьбе с мошенничеством в сфере ДБО для юридических лиц (online проверка);
- Модуль Actimize RCM – web-интерфейс для проведения расследований;
- Модуль Policy Manager для дополнительной настройки правил в результате разоблачения новых схем мошенничества (для бизнес-аналитиков);
- Actimize Visual Modeler – среда разработки правил для IT-специалистов;
- Интеграция данных для анализа в online режиме при помощи web-сервисов.
Рекомендуем также
-
ЧитатьНовость 12 декабря 2025ОТП Банк создал централизованную систему управления нормативно-справочной информацией на базе Юниверс MDM
-
ЧитатьНовость 8 декабря 2025Цифровые двойники, генИИ и «лейкхаусы» в управлении данными: деловой вечер DIS Group
-
ЧитатьНовость 5 декабря 2025Новая версия Плюс7 Сканеры метаданных 6.13