25 апреля состоялась XII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
25 апреля состоялась XII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков.
DIS Group представила на конференции решение компании NICE Actimize в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Тревор Барритт, ведущий мировой эксперт NICE Actimize, выступил с докладом на тему мировых тенденций в области AML-решений. Решение от NICE Actimize позволяет банкам предотвращать финансовые преступления, сокращать риски, уменьшать операционные затраты, минимизировать потери и обеспечить более высокий уровень соответствия требованиям регуляторов и федеральным законам. Доклад вызвал широкий интерес среди участников конференции и представителей банков.
На обсуждение участников конференции так же были вынесены актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризм, проект федерального закона № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности оффшорных компаний, применение российскими банками требований американского закона FATCA и другие вопросы.