Логотип сайта
Логотип фиксированного хедера
Мобильный логотип
  • Технологии и решения
    • Управление данными
      • Big Data
        • Data Engineering lntegration
        • Data Engineering Streaming
      • Data Governance
        • Axon Data Governance
        • Enterprise Data Catalog
        • Informatica Data Quality
      • Качество данных
        • Informatica Data Quality
      • Защита чувствительных данных
        • Data Privacy Management
        • Data Masking
      • Супермаркет данных
        • Axon Data Governance
        • Enterprise Data Catalog
        • Enterprise Data Preparation
      • Интеграция данных
        • PowerCenter
        • B2B Data Exchange
        • Data Integration Hub
      • Управление мастер-данными
        • Multidomain MDM
        • Product 360 (PIM)
        • Customer 360
      • Хранение и обработка данных
      • Управление потоками данных и процессами
        • BMC Control-M
    • Управление ИТ
      • Управление потоками данных и процессами
        • BMC Control-M
      • Управление ИТ-услугами
        • BMC Helix (Remedy)
      • Автоматизация бизнес-процессов
        • BMC Control-M
      • Мониторинг ИТ-сервисов
        • BMC TrueSight Operations Management
      • Управление мощностями
        • BMC TrueSight Operations Management
    • Управление знаниями
      • KMS Lighthouse
    • Противодействие финансовым преступлениям
      • Антифрод
      • Противодействие отмыванию денег
      • Compliance на финансовых рынках
      • Enterprise Risk Case Management
    • Интеллектуальное рабочее место
    • Бизнес-аналитика
  • Продукты и услуги
    • Informatica
      • PowerCenter
      • Enterprise Data Catalog
      • Axon Data Governance
      • Data Masking
      • Multidomain MDM
      • Informatica Data Quality
      • Data Privacy Management
      • Другие продукты Informatica
    • BMC Software
      • BMC Helix (Remedy)
      • BMC Control-M
      • BMC TrueSight Operations Management
    • KMS Lighthouse
    • Nice Actimize
      • Антифрод
      • AML
      • Enterprise Risk Case Management
    • Citrix
    • Arenadata
    • Sisense
    • Консалтинг и внедрение
    • Тренинг-центр
    • Техническая поддержка
  • Истории успеха
  • Тренинг-центр
  • Ресурсы
    • Электронные книги
    • Вебинары в записи
    • Блог компании DIS Group
    • Спроси эксперта
    • Ток-шоу Game Changers
  • О компании
    • Контакты
    • Мероприятия
    • Новости DIS Group
    • СМИ о нас
    • Партнеры
    • Вакансии
    • Техническая поддержка
Пред.KMS Lighthouse – Cool Vendor в области CRM28 апреля 2014След.DATA INTEGRATION FORUM 201405 мая 2014
  • Мероприятия

DIS Group приняла участие в конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

29.04.2014в Мероприятия

25 апреля состоялась XII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

25 апреля состоялась XII ежегодная международная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков.

DIS Group представила на конференции решение компании NICE Actimize в сфере противодействия  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Тревор Барритт, ведущий мировой эксперт NICE Actimize, выступил с докладом на тему мировых тенденций в области AML-решений. Решение от NICE Actimize позволяет банкам предотвращать финансовые преступления, сокращать риски, уменьшать операционные затраты, минимизировать потери и обеспечить более высокий уровень соответствия требованиям регуляторов и федеральным законам. Доклад вызвал широкий интерес среди участников конференции и представителей банков.

Тревор Барритт, NICE Actimize

На обсуждение участников конференции так же были вынесены актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризм, проект федерального закона № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности оффшорных компаний, применение российскими банками требований американского закона FATCA и другие вопросы.

Поиск

Рубрики

  • Истории успеха (329)
    • Индустрия (135)
      • Банковский сектор (25)
      • Государственный сектор (1)
      • Другие (13)
      • Медицина (18)
      • Нефтегаз и энергетика (9)
      • Промышленность (7)
      • Розница (15)
      • Сельское хозяйство (2)
      • Страхование (20)
      • Телекоммуникации (19)
      • Транспорт (9)
      • Финансовые организации (3)
    • Решение (248)
      • Data governance (62)
      • E-commerce и омниканальность (32)
      • Аналитика нового поколения (85)
      • Противодействие финансовым преступлениям (9)
      • Решение в области Big Data (45)
      • Сustomer Experience (64)
    • Технологии (315)
      • Big Data (58)
      • NiceActimize (10)
      • Бизнес-аналитика (14)
      • Защита данных (17)
      • Интеграция данных (58)
      • Качество данных (24)
      • Система управления знаниями (62)
      • Технологии Data Governance (39)
      • Управление ИТ (41)
      • Управление мастер-данными (27)
  • Книги (20)
  • Новости компании (554)
    • Блог компании DIS Group (156)
    • Мероприятия (107)
      • Будущие мероприятия (1)
      • Вебинары в записи (45)
    • Новости DIS Group (248)
    • СМИ о нас (37)
  • Опросы (6)
  • Ответы эксперта (21)
Модуль изображения

Мы упрощаем работу с данными и информацией, предоставляя новые возможности для роста бизнеса.
Email: info@dis-group.ru
Телефон: +7 495 645-0201, факс +7 495 645-0188
125284, Москва, Ленинградский проспект 31А, стр1, 6 этаж, БЦ «МонАрх»

Решения
Data Governance
Аналитика нового поколения
E-commerce и омниканальность
Сustomer Experience
Решение в области Big Data
Противодействие финансовым преступлениям
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • LInkedIn
  • Youtube
Подписаться на новости

Будьте в курсе последних тенденций вместе с нами.

  • Новости рынка
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения обслуживания. Подробнее см. в Политике конфиденциальности DIS Group. Принять
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

Этот веб-сайт использует куки для улучшения вашей навигации по сайту. Из этих файлов cookie файлы, которые классифицируются по мере необходимости, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Эти куки будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваш опыт просмотра.
Privacy Overview

Этот веб-сайт использует куки для улучшения вашей навигации по сайту. Из этих файлов cookie файлы, которые классифицируются по мере необходимости, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Эти куки будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваш опыт просмотра.

Necessary Always Enabled

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.