Противодействие финансовым преступлениям

Антифрод, сompliance, AML

Решение широкого спектра задач в сфере противодействия финансовым преступлениям (financial crime prevention)

Предлагаемые решения обеспечивают покрытие в следующих областях:

  • противодействие мошенничеству, создание эффективных высокопроизводительных антифрод-систем для различных направлений деятельности;
  • AML (anti money laundering) и compliance:
    • противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с российскими и зарубежными регулятивными требованиями;
    • управлениерискомклиентов CDD/KYC (Customer Due Diligence/Know Your Customer);
    • мониторинг по спискам наблюдения;
    • соответствование требованиями FATCA и аналогов (“евро-FATCA”)

 

  • compliance на финансовых рынках, эффективное противодействие манипулированию и инсайду на финансовых рынках в соответствии с российскими и зарубежными регулятивными требованиями, управление конфликтами интересов;
  • автоматизация процессов ведения расследований и управления инцидентами в организациях для реагирования на возникающие риски в любых областях бизнеса организации


При создании решений мы используем проверенную и успешно применяемую в лидирующих мировых финансовых организациях платформу противодействия финансовым преступлениям от ведущего мирового поставщика* – компании NICE Actimize. Для обеспечения потребностей заказчика возможно использование широкого перечня встроенных возможностей, предлагаемых поставщиком, а также создание специализированных решений, учитывающих уникальные требования и особенности окружения заказчика.

 

* NICE Actimize - лидер в категории противодействие Financial Crime согласно независимому отчету “Chartis’s RiskTech100” 2017.

Решения категории

Примеры внедрения

М.Видео
Агротерра

Связаться с нами