Дистрибуция и внедрение инновационных продуктов и решений для корпоративного сектора от лидеров мирового ИТ-рынка

DIS Group приняла участие в конференции «XIII ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ»

30 апреля 2015

29 апреля состоялась «XIII ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ».

29 апреля состоялась «XIII ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ», организованная Банком России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Ассоциацией российских банков. Ключевыми вопросами, рассмотренными на конференции, были проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ.

DIS Group представила в рамках конференции новое решение, разработанное совместно с компанией NICE Actimize, предназначенное помогать банкам решать задачи в области финансового мониторинга. Решение получило название AML Russian Core (AMLRusCore). На базе платформы управления рисками NICE Actimize было разработано ядро, включающее несколько модулей, которое можно легко внедрить и использовать в любом российском банке.

Что уже готово? Сейчас разработаны и выпущены:

•           Отдельный модуль под обязательный контроль, который позволяет формировать извещения и отчеты на основании кодов по Положению №321-П (около 20 готовых кодов);

•           Модуль для необычных операций по Положению №375-П, отслеживается порядка 40 кодов;

•           Готовые проверки по спискам: перечню экстремистов, базам паспортов и ФМС и т.д.;

•           Готовый модуль проверки на соответствие факторам риска (около 30 факторов);

•           Модуль отчетности для Росфинмониторинга согласно Положению №407-П.

И всё это можно внедрить в разумные сроки усилиями небольшой команды специалистов.

Другое важное преимущество совместного продукта AMLRusCore - это его доступность для российских заказчиков. Поставщик базового решения -  NICE Actimize - согласился предоставить российским компаниям специальные лицензионные условия. Таким образом, банки могут быстро и в рамках ограниченного бюджета, внедрить масштабируемое решение для финансового мониторинга операций, которое обеспечит реализацию уже существующих задач и готово к дальнейшему расширению, а также может быть интегрировано с разными системами банка.

Решение AMLRusCore способно встроиться в любую архитектуру ИТ-систем банка, как обеспечивая онлайн-проверки во фронт-офисе, так и выявляя подозрительных клиентов или операции после завершения операционного дня в отсутствие нагрузки на транзакционные системы. AMLRusCore  имеет встроенные средства управления делами и оповещениями, обеспечивающие эффективные инструменты для управления, расследования ситуаций, построения административной отчетности, а также полного аудиторского контроля.

В целом, решение обеспечивает необходимую российским банкам оперативность, качество и глубину контроля, согласно российскому законодательству.

 

Вернуться к списку новостей