Дистрибуция и внедрение инновационных продуктов и решений для корпоративного сектора от лидеров мирового ИТ-рынка

Единая система контроля списков исключений

17 июня 2015

Внутренний контроль в кредитной организации,  №2(26)\2015

А.В. Ананьев, DIS Group, ведущий специалист по решениям управления рисками финансовых преступлений

 

Как автоматизировать процесс проверки клиентов, который поможет выявить мошенника на первом этапе его обращения в банк, а также полностью соответствовать требованиям регулятора в области противодействия легализации отмывания денег и борьбы с терроризмом? Необходимо грамотно применять спи ски исключений. Как централизовать хранение этих списков и использовать их более широко? Существует решение, позволяющее объединить все списки исключений, контролировать их и управлять ими.


Источник: http://www.reglament.net/bank/control/2015_2/get_article.htm?id=3957 
Полная версия в PDF

Вернуться к списку новостей