Дистрибуция и внедрение инновационных продуктов и решений для корпоративного сектора от лидеров мирового ИТ-рынка

AML Russian Core – решение по противодействию финансовым преступлениям для российского рынка

16 июня 2015

Аналитический Банковский Журнал, №04 (227), апрель 2015

Иван Шестак, директор направления по решениям для противодействия финансовым преступлениям DIS Group.


Требования регуляторов в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов усложняются во всем мире. Если несколько лет назад подозрительных клиентов и операции можно было выявить подручными средствами, то сегодня «самописных» решений явно недостаточно: любая ошибка в этой сфере может стоить банку очень дорого. Проблему решает программный продукт для финансового мониторинга, совместно разработанный компаниями DIS Group и NICE Actimize и поставляемый российским банкам на специальных льготных условиях.

Полная версия в pdf.

Вернуться к списку новостей